FBIが独自の仮想通貨を作成し、仮想通貨市場の詐欺師を一網打尽

FBIが独自の仮想通貨を作成し、仮想通貨市場の詐欺師を一網打尽
JinaCoinの約束

JinaCoin(ジナコイン)は、株式会社jaybeが運営をおこなうWebメディアです。読者がより賢明な金銭的判断を下せるように努めています。私たちは編集の完全性を厳守していますが、この記事には企業からのPRが含まれている場合があります。ここでは、私たちのビジネスモデルについて説明します。

編集ポリシー

編集ガイドライン

JinaCoinの編集チームは、読者であるあなたに代わって記事を書いています。ここでは、私たちの編集ガイドラインと、私たちがどのようにお金を稼ぐかについての基本情報をご紹介します。

概要

編集部は、読者の信頼を大切にしています。私たちの目標は、読者が暗号資産(仮想通貨)や外国為替証拠金取引(FX)を最大限に活用し、人生のファイナンシャル・ジャーニーをナビゲートできるようにすることです。私たちは、読者に正確で偏りのない情報を提供する責任があり、それを実現するために編集基準を設けています。
私たちは、広告主と私たちの編集対象との間に明確な分離を維持しています。私たちの使命は、読者が経済的な面で最良の決断をするために、最高の情報を提供することです。

主要な原則

正確さ:私たちの編集チームは、コンテンツが私たちの高い基準を満たすように、記事を徹底的に見直し、事実確認を行います。当社は、正確な情報を提供する責任を真摯に受け止めており、編集部が作成した記事に誤りがあったり、誤解を招くような情報を掲載した場合は、訂正や説明を行います。JinaCoinの記事で不正確な情報を見つけた場合は、弊社お問い合わせフォームまでメールでご報告ください。

独立性:私たちは、編集内容が広告主の影響を受けないように、厳格なガイドラインに従っています。編集部は、広告主から直接報酬を受け取ることはありません。記事であれレビューであれ、信頼に足る確かな情報を得ることができると信じてください。

信頼性:編集部は、社内外の専門家に定期的にインタビューを行い、その引用をコンテンツに盛り込んでいます。さらに、社内外の情報源からデータなどを引用しています。すべての引用とデータは、信頼できる評判の高い情報源からのものです。また、外部の出版物からデータやその他の独自情報を引用する場合は、出典を特定し、またはリンクを張ります。

私たちのビジネスモデル

編集部は、広告主から直接報酬を受け取ることはありません。本サイトに掲載されている商品は、私たちに報酬を支払う企業からのものです。この報酬は、例えば、掲載カテゴリー内での掲載順など、本サイトにおける製品の掲載方法および掲載場所に影響を与える場合があります。しかし、この報酬は、当社が公開する情報や、お客様が当サイトで目にするレビューに影響を与えるものではありません。jinacoin.ne.jpは、すべての企業や利用可能なすべての商品を掲載しているわけではありません。私たちのビジネスモデルをについては、こちらで詳細をご覧いただけます。
広告掲載・提携について

Remodalサンプル

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト


目次

史上初のおとり捜査による摘発劇、仮想通貨業界に激震走る

米連邦捜査局(FBI)が独自の仮想通貨を作成し、市場操作を行う詐欺師たちを摘発するという前代未聞のおとり捜査が行われた。仮想通貨情報アカウント「SolanaFloor」は10日、「FBIが市場操作を摘発するため、独自の仮想通貨『NexFundAI Token』を作成し、ゴットビット、ゼットエムクアント、コインリクイディティ、マイトレードの4社を、見せ玉取引や詐欺行為の罪で起訴した」とXで報じた。

FBIは独自の仮想通貨「NexFundAIトークン」を作成し、市場操作の摘発に乗り出した。起訴状によると、Gotbit、ZMQuant、CoinLiquidity、MyTradeの4社が見せ玉取引と詐欺の罪で起訴された。

仮想通貨メディアの「ユートゥデイ」によると、FBIのおとり捜査は「前例のない」もので、今回の摘発劇は、米国史上初となる仮想通貨市場操作を対象とした刑事訴追であり、仮想通貨業界全体に大きな衝撃を与えた。

今回の摘発劇が仮想通貨業界にもたらした主な影響は以下の通りだ。

  • FBIによる仮想通貨市場への介入:これまで規制が曖昧だった仮想通貨市場に対する当局の監視の目が強まることを示している。
  • 市場操作の横行: ピーク時に時価総額75億ドル(約1兆1,175億円)に達したサイタマトークンを含む60以上のトークンが市場操作の対象となっていた。これは、仮想通貨市場における市場操作の横行を浮き彫りにした。
  • 見せかけの取引(ウォッシュトレーディング)の実態: 複数のウォレットを用いて見せかけの取引を行い、偽の取引量を作り出すことで投資家を欺いていたマーケットメーカーの存在が明らかになった。 
  • 厳しい罰則: 摘発された被告は、市場操作と通信詐欺の罪で、最大20年の懲役刑を課せられる可能性がある。 

今回の摘発劇では、約37億円以上の仮想通貨が押収され、数億円規模の見せかけの取引に関与した複数の取引ボットが無効化された。複数の被告はすでに有罪を認めているか、有罪を認めることに同意しており、他の被告は米国、英国、ポルトガルで逮捕されている。

この事件は、「オペレーション・トークン・ミラーズ」と名付けられ、急成長するデジタル資産分野における不正行為を取り締まる上で重要な一歩となった。FBIボストン支局のジョディ・コーエン特別捜査官は、「FBIが独自のトークンと会社を作り出すという前例のない手段を講じた」と述べ、この捜査手法の画期的な性質を強調した。

FBIが作成したNexFundAIトークンのスマートコントラクトがイーサリアムブロックチェーン上で発見され、その内容が公開された。このコントラクトは検証済みであり、FBIボストン支局の住所が含まれている。この発見により、FBIの捜査手法の透明性が高まるとともに、法執行機関によるブロックチェーン技術の高度な活用が明らかになった。

しかしながら、仮想通貨専門家「cygaar」は自身のXで、FBIのスマートコントラクトがMITライセンスに違反している可能性を指摘し、法執行機関による技術利用の適切性と倫理性に関する新たな疑問を提起した。この問題は、捜査の正当性や法執行機関のテクノロジー活用のあり方について、更なる検討が必要であることを示唆している。

FBIへ:貴局のスマートコントラクトがMITライセンスに直接違反しており、著作権侵害の対象となっていることに気づいた。
OpenZeppelinのライブラリ(MITライセンスを使用)を明らかにコピー&ペーストしているが、コード自体にライセンスが付与されていない。
MITライセンスは「このパーミッション通知をソフトウェアのすべてのコピーまたは実質的な部分に含めなければならない」と規定しているが、貴局のコントラクトではそれが明らかに守られていない。

この事件は、仮想通貨投資家に対し、デジタル資産への投資におけるデューデリジェンスの重要性を改めて喚起するものとなった。また、法執行機関が新しい技術や市場に適応し、効果的に犯罪と戦う能力を持っていることを示す重要な事例となった。

関連FBI警告:昨年の仮想通貨詐欺被害額が過去最高の56億ドルに
関連仮想通貨のHYIP(ハイプ)案件とは?高利回り投資詐欺!?絶対手を出すな

情報ソースSolanaFloorのXアカウント / ユートゥデイ / etherscan上のFBIアドレス / cygaarのXアカウント

最新情報を逃さないために、GoogleニュースでJinaCoinをフォローしよう!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中井 純、工学博士
AIは30年以上、web3(仮想通貨)は3年以上フォロー。web3x生成AIには早くから注目し、ビジネスチャンスを研究。東大応用物理学科卒業後、ソニー研究所にて、CD、AIなどの研究開発に従事。MITの電子工学博士取得後、外資系社長を歴任。最近はハイテク・スタートアップの資金調達支援を手がけるかたわら、自らweb3x生成AIのライターとして活躍。技術的なことも分かりやすく、ユーザー目線で解説することが得意です。著書2冊。

目次