米司法省は18日、シカゴを拠点とする暗号資産（仮想通貨）企業クリプト・ディスペンサーズの創業者フィラス・イサ容疑者（36）を、1,000万ドル（約15億5,700万円）規模のマネーロンダリング陰謀罪で起訴したと発表した。イリノイ州北部地区連邦地方裁判所が起訴状を公開した。

暗号資産ATM事業を通じた資金洗浄

イサ容疑者が最高経営責任者を務めるVirtual Assets LLC（商号：Crypto Dispensers）は、現金を暗号資産に交換する事業を展開し、米国各地で暗号資産ATMを運営していた。顧客は現金、小切手、その他の金融商品を暗号資産に変換できるサービスを利用可能だった。

起訴状によると、犯罪者や場合によっては詐欺被害者から、電信詐欺や麻薬犯罪による収益少なくとも1,000万ドルが同社、イサ容疑者、または共謀者に送金された。イサ容疑者はこれらの資金を暗号資産に変換し、仮想ウォレットに転送することで資金の真の出所と所有権を隠蔽したとされる。起訴状は、イサ容疑者が資金が詐欺由来であることを認識していたと主張している。

イサ容疑者と同社はそれぞれマネーロンダリング陰謀罪1件で起訴され、有罪となった場合の最高刑は連邦刑務所で禁錮20年。両者は無罪を主張しており、2026年1月30日にバックロ判事の下でシカゴの連邦裁判所で審理が予定されている。

今回の起訴は、米国移民税関執行局国土安全保障捜査部門（HSI）、連邦捜査局（FBI）、米国内国歳入庁犯罪捜査部門、米国郵便検査局の複数の捜査機関が関与した。なお、起訴は有罪の証拠ではなく、被告は無罪と推定され、政府が合理的な疑いを超えて有罪を証明する責任を負う公正な裁判を受ける権利がある。

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